AHBAP'ta para trafiği karışmış.
AHBAP Dosyasında Yeni Detaylar: 310 Hesaptan Giriş, Bin 300 Kişiye Transfer İddiası
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı'nın ahbap derneği'ne yönelik soruşturmasında masak raporu, dernek çalışanının hesap hareketlerindeki olağanüstü artışı ve milyarlarca liralık para transferini mercek altına aldı.
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı'nın ahbap derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturmada hazırlanan masak raporunda, dernek çalışanlarından z.y.'nin 2020-2024 yılları arasındaki hesap hareketlerinin olağan dışı şekilde arttığı, milyarlarca liralık para transferi ve yüzlerce farklı hesapla gerçekleştirilen işlemlerin incelemeye alındığı belirtildi.
AHBAP Soruşturmasında Yeni MASAK Raporu: Milyarlık Para Trafiği İncelemede
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın AHBAP Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, dernek çalışanlarından Z.Y.'nin hesap hareketlerinin 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren hayatın olağan akışına aykırı şekilde arttığı ve bu yoğunluğun 2024 yılının son çeyreğine kadar sürdüğü değerlendirildi.
Raporda, A.Ç., Z.Y. ve E.G. hakkında yapılan mali incelemede, şüphelilerin hem kendi aralarında hem de AHBAP Derneği'nde görevli çok sayıda kişiyle yoğun para transferleri gerçekleştirdiği ifade edildi. Bu işlemlerin dikkat çekici olduğu belirtilirken, özellikle dernekle bağlantılı para hareketlerinin açıklığa kavuşturulması gerektiği değerlendirilerek mali analiz raporu hazırlandığı aktarıldı.
MASAK raporuna göre Z.Y.'nin banka hesaplarında;
286 işlemde toplam 355 milyon 846 bin TL nakit yatırma, 1.735 işlemde toplam 65 milyon 266 bin 403 TL nakit çekme, 7.073 işlemde toplam 1 milyar 113 milyon 183 bin 208 TL havale/EFT alma, 18.159 işlemde toplam 1 milyar 471 milyon 860 bin 768 TL havale/EFT gönderme işlemi gerçekleştirildi.
Raporda ayrıca, Ocak 2020 ile Aralık 2024 arasında Z.Y.'nin hesaplarına yaklaşık 310-320 farklı hesaptan para transferi geldiği, hesaplarından ise yaklaşık 1.300-1.310 farklı kişi hesabına para gönderildiği bilgisine yer verildi.
MASAK incelemesinde para transferlerinin açıklama bölümleri de değerlendirildi. Raporda, transfer açıklamalarında "borç veriyorum", "borç iade", "borç ödeme", "emanet borç", "ahbap", "Haluk Levent/AHBAP", "Haluk için borç verdim", "AHBAP faaliyetlerinde kullanmak üzere verilen borç" gibi ifadelerin yer aldığı, bazı işlemlerde ise açıklama kısmının boş bırakıldığı belirtildi.
Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda yer alan tespitler, mali hareketlerin incelenmesine yönelik değerlendirmeler niteliğinde bulunuyor. Dosyaya ilişkin adli süreç İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmeye devam ediyor. Haberde yer alan bulgular, soruşturma dosyasındaki iddialar ve MASAK değerlendirmelerine dayanıyor olup, yargı süreci henüz kesinleşmiş değil.