Dev kara para operasyonu: 32 şirkete el konuldu

İstanbul merkezli 9 ilde yasa dışı bahis, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında yaklaşık 30 milyar liralık şüpheli işlem hacmi tespit edilirken, çok sayıda taşınmaz, araç ve şirkete el konuldu.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analiz raporları, banka hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları doğrultusunda yasa dışı bahis ve kumar gelirlerinin aklanmasına yönelik organize bir yapı tespit etti.

Yapılan incelemelerde, birbirleriyle yoğun para transferi gerçekleştiren şirketlerin toplam işlem hacminin yaklaşık 30 milyar liraya ulaştığı, söz konusu para hareketlerinin şirketlerin beyan edilen ticari faaliyetleriyle uyumlu olmadığı belirlendi.

MASAK raporları, banka kayıtları, dijital materyaller, iletişim kayıtları ve diğer deliller doğrultusunda İstanbul, Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 37 şüpheli gözaltına alınırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ile 32 şirkete de el konuldu.