SON DAKİKA İzmir dahil 9 ilde kara para operasyonu! 32 şirkete el konuldu! 30 milyarlık işlem hacmi...
i̇stanbul merkezli yürütülen dev kara para aklama operasyonunun kapsamı ege’ye kadar genişledi. aralarında i̇zmir’in de yer aldığı 9 ilde sabah saatlerinde eş zamanlı baskınlar düzenlenirken, milyarlarca liralık yasa dışı para trafiğini yönettiği öne sürülen şebekeye yönelik operasyonlarda şu ana kadar 37 şüpheli gözaltına alındı.
i̇stanbul merkezli yürütülen dev kara para aklama operasyonunun kapsamı ege’ye kadar genişledi. aralarında i̇zmir’in de yer aldığı 9 ilde sabah saatlerinde eş zamanlı baskınlar düzenlenirken, milyarlarca liralık yasa dışı para trafiğini yönettiği öne sürülen şebekeye yönelik operasyonlarda şu ana kadar 37 şüpheli gözaltına alındı.
Yasa dışı bahis, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarına yönelik İstanbul merkezli 9 ilde gerçekleştirilen operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında incelenen şirketlerin toplam işlem hacminin 30 milyar lirayı geçtiği belirtilirken, 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ve 32 şirkete el konulduğu açıklandı.
Yasa dışı bahis ve kumar geliri ortaya çıktı
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada önemli bulgulara ulaştı. Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından hazırlanan mali analiz raporları, banka hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmalarının incelenmesi sonucunda, yasa dışı bahis ve kumar gelirlerinin finansal sisteme sokularak aklandığı ve yurt dışına transfer edildiği değerlendirilen organize bir suç ağı tespit edildi.
30 milyarlık dev işlem hacmi
Soruşturma kapsamında birbirleriyle yoğun ve organize para transferi gerçekleştirdiği tespit edilen şirketler mercek altına alındı. Ayrıntılı mali inceleme yürüten ekipler, soruşturmaya konu kişi ve şirketlerin toplam işlem hacminin yaklaşık 30 milyar liraya ulaştığını belirlerken, söz konusu para trafiğinin beyan edilen ticari faaliyetlerle örtüşmediğini saptadı.